MASAK gelir ve gider dengesizliğini tek tek raporlayınca tutuksuz geldiği duruşmada hükmen tutuklanmıştı
Suriye’den Türkiye’ye sözde “Sığınmacı” olarak gelen Mohamad Qassem’in Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyetleri olmadığı halde gelir ve giderleri arasındaki orantısız para hareketleri ve yaptıkları transferler dikkat çekici boyutlara ulaşınca Mali Suçları Araştırma Kurulu harekete geçti. Sanığın hesap hareketlerini mercek altına alan ve paranın kaynağını araştıran MASAK, Suriyeli Qassem’in suç gelirlerinin aklanması ve terör örgütü IŞİD’e finansman sağladıklarını tespit etti.
MAL VARLIĞI DONDURULAN KİŞİLERLE YOĞUN PARA TRAFİĞİ
Mohamad Qassem hakkında, “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek, suç gelirlerini aklamak, silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Qassem 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı ve tutuksuz geldiği duruşmada hükmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YARGITAY KARAR USUL VE YASAYA UYGUN DİYEREK ONADI
Yargıtay, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, telefon dinleme kararları ve fiziki takip kararları dikkate alındığında Mohamad Qassem’in Türkiye’de kurduğu havale IŞİD’e para aktarımında bulunduğu, para ilişkisi kurduğu diğer kişilerin de IŞİD’e mali destek sağladıkları için mal varlıkları dondurulan kişiler olduklarına dikkat çekti. Hesap hareketlerindeki paraların hayatın olağan akışına aykırı biçimde yüksek meblağda olduğu ifade edildi.
İŞ VE GELİR DURUMLARIYLA ÖRTÜŞMEYEN YÜKSEK PARALAR
Sanığın, hesabındaki yüklü paralara açıklık getiremediklerine dikkat çeken Yargıtay, para transferi yapan kişilerin açıklama kısmına “İnfak”, “Kurban” ve “Yardım” gibi ibareler ekleyerek Suriye’deki cihatçı gruplara finansman sağladıklarının sabit olduğuna vurgu yaptı.
MASAK raporuna göre, Mohamad Qassem’in hesap işlemlerinde iş ve gelir durumuyla örtüşmeyen yüklü para hareketleri olduğunu belirten Yargıtay, Türkiye’de mal varlığı dondurulan IŞİD bağlantılı, haklarında arama kararı olup bir kısmı Suriye’deki çatışmalı bölgelerde terör örgütü saflarında silahlı faaliyetlerde bulunan T.C uyruklu kişilerle teknik takibe yakalanmamak için Telegram, Whatsapp gibi uygulamaları sıkça kullandıkları bildirildi.
İLLEGAL DÖVİZ ZİNCİRİ AL HARAM İLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR
Yargıtay, Mohamad Qassem’in illegal döviz zinciri olan IŞİD bağlantılı Al Haram adlı yapılanmayla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Yargıtay, delillerin hukuka uygun olduğunu, sanığın ülkemizde terör örgütü IŞİD’e finans sağlama eylemlerinin sabit olduğunu ve kararda bir isabetsizlik görülmediğinden 10 yıl 6 ay hapis czasının usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirip mahkûmiyet kararını oy birliğiyle onadı.
